Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Lees hier verder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw een bank in het vizier vanwege tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het is na ING en ABN AMRO dan de derde Nederlandse bank die vervolgd dreigt te worden voor matige witwascontrole. Lees hier verder.

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar fors meer door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard: 538, tegen 177 in 2019. De totale waarde van ongebruikelijke transacties (vooral via banken en betaaldienstverleners) bedroeg bijna 15 miljard euro. Lees hier verder.

Het aantal faillissementen blijft maar laag. Het CBS en ING hebben achterhaald waarom het ook in de toekomst veel bedrijven overeind zullen blijven van zoveel bedrijven. Ook de jongste cijfers over het aantal faillissementen laten zien dat er van een alarmfase geen sprake is. Lees hier verder.

Ruim drie kwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog met contant geld te betalen, al verwacht 42% dat minder vaak te doen dan nu. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik en de beleving van contant geld onder ruim 1.000 Nederlanders, gehouden in februari 2021 in opdracht van De Nederlandsche Bank. Contant betalen blijft ook belangrijk voor mensen die minder grip hebben op het uitgaven van geld en zo wellicht schulden kunnen voorkomen. Lees hier verder.