Europese Commissie stelt EU-toezichthouder tegen witwassen voor, Hoekstra enthousiast

De Europese Commissie presenteert vandaag een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, met als middelpunt de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan. Lees hier verder. Minister Hoekstra (Financiën) juicht het plan van de Europese Commissie voor een agentschap boven de nationale toezichthouders toe. Lees hier verder.

Stel uit Ede opgepakt vanwege belastingfraude, FIOD legt beslag op administratie

Een 54-jarige man en 52-jarige vrouw uit Ede zijn afgelopen woensdag na een inval opgepakt omdat ze verdacht worden van belastingfraude. Het gaat om een echtpaar dat eigenaar is van een belasting- en advieskantoor, zo laat de Fiscale inlichten- en opsporingsdienst (FIOD) weten. Lees hier  verder.

 

Grote verkeerscontrole in Eindhoven: deurwaarders innen 45.000 euro en tientallen voertuigen in beslag genomen

Bij een grote verkeerscontrole op 20 juli in Eindhoven is meer dan 45.000 euro aan belasting geïnd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld en 31 voertuigen zijn door deurwaarders beslag genomen. De controle was een samenwerking tussen de Belastingdienst, douane, deurwaarders, Landelijke Eenheid, team verkeershandhaving en AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel). Zo’n zeventig man werkte mee aan de actie. Lees hier verder.

Laagterecord werklozen sinds coronacrisis

De werkloosheid in Nederland is in juni 2021uitgekomen op 297.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste keer dat er minder dan 300.000 werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Lees hier en ook hier verder.

Stichting BKR ziet afname van het aantal kredieten en betalingsproblemen

Eind 2020 hadden bijna 8,8 miljoen Nederlanders gezamenlijk ongeveer 10,6 miljoen consumptieve kredieten. Een jaar eerder waren er nog bijna 9,4 miljoen mensen met 11,5 miljoen kredieten. Dit blijkt uit de op 22 juli gepubliceerde Schulden Monitor, een statistisch rapport van Stichting BKR, dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Ook het aantal betalingsproblemen* nam in 2020 af. Het aantal mensen met betalingsproblemen was de afgelopen jaren redelijk stabiel, rond de 700.000. Eind 2020 daalde dit naar ruim 657.000 mensen. Het aantal mensen dat na het oplossen van eerdere betalingsproblemen opnieuw in de financiële problemen komt, nam in 2020 echter toe. Lees hier verder.

Deurwaardersmap

Als service voor deurwaarders, zijn zonder een commerciële insteek via het Deurwaarders Collectief Nederland zogenaamde deurwaardersmappen te koop. De voorraad is beperkt, zie voor meer informatie bij deurwaardersmappen op de DCN-site.

Miljoen boete voor belastingontduiking

Een gepensioneerd stel uit Eindhoven moet een boete van een miljoen euro betalen omdat de man en vrouw jarenlang belasting ontdoken door te doen alsof ze in Zwitserland woonden. In werkelijkheid pinden ze dagelijks in Eindhoven van hun buitenlandse rekening. Lees hier verder.

Passend advies bij geldzorgen via hulplijn

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat mensen met geldzorgen in gesprekken met de hulplijn 0800-8115, een anonieme en veilige plek vinden voor hun verhaal. Een medewerker van het telefoonnummer kijkt waar deze persoon het beste terecht kan voor passende hulp. Voor een grote groep bellers is dit een doorverwijzing naar een lokale vrijwilliger of professionele schuldhulpverlening in de buurt. Tijdens de telefoongesprekken ontstaat ruimte om met de aangeboden hulp aan de slag te gaan. Lees hier verder.

Politie en deurwaarders strijden tegen online oplichting

Sinds de tweede helft van 2019 neemt vooral fraude met onlinehandel toe, merkt de politie. Bij dit soort fraude kopen mensen bij een webshop of Marktplaats en betalen ze vooraf, maar worden de bestelde producten niet geleverd. Om deze fraude tegen te gaan, startte de politie twee pilots met private partijen: de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) en de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). Lees hier verder.

 

De (lastig te bepalen) grens tussen controle en opsporing

De belastingdeurwaarder voert over het algemeen geen controletaken uit, voor die werkzaamheden komen speciale ambtenaren in beeld. De belastingplichtige moet echter wel meewerken aan een controle. Bij onderzoek naar een strafbaar feit is dit anders. Lees hier verder.