Grote familiebedrijven in Nederland, zoals Jumbo, BCD Travel en De Heus, zijn niet vindbaar in het eigenaarsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit onderzoek van de NOS naar de dertig grootste familiebedrijven blijkt dat een kwart van de eigenaren nog ontbreekt. Een deel van de bedrijven zegt dat dat komt door achterstanden bij de …
Categorie: fraude
jun 27 2022
Utrechtse gemeenten stoppen met omstreden fraudealgoritme
De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein stoppen met het gebruik van de ‘fraudescorekaart’, een omstreden methode om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen. Ze laten dat weten na berichtgeving van radioprogramma Argos, de NRC en het journalistencollectief Lighthouse Reports. Lees hier verder.
jun 13 2022
FIOD dwingt banken om tegen fraude te vechten
Voor terugdringing van de omvang van de financiële fraude is een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar, aldus de FIOD. Organisaties die deze functie met een korreltje zout nemen, worden daar op harde wijze mee geconfronteerd. Lees hier verder.
jun 01 2022
Belastingadviseur deed valse aangiften voor cliënten
Een 52-jarige man uit Zeist wordt fiscale fraude verweten door het Openbaar Ministerie. De man, een administrateur en belastingadviseur, zou opzettelijk valse inkomstenbelastingaangiften voor zijn cliënten bij de Belastingdienst hebben ingediend. Het OM eiste op 30 mei een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Lees hier verder.
mei 31 2022
VAN WITWASSEN VERDACHTE NOTARIS AANGEHOUDEN
Recent werd in Amsterdam een notaris aangehouden op verdenking van onder meer witwassen. Deze zou ongebruikelijke transacties structureel niet hebben gemeld. Daarover bericht het Openbaar Ministerie. Het kantoor van de betreffende notaris werd doorzocht, alsmede zijn woning en een garagebox. Lees hier verder.
mei 30 2022
Rabobank weet allang van falen witwasaanpak
De top van Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Al in 2014 gaf een interne accountant bijna alle lokale kantoren een onvoldoende vanwege ontoereikend toezicht op klanten. Pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele maanden eerder een boete had gekregen vanwege gebrekkig toezicht op witwassen. Lees …
mei 19 2022
Rekenkamer: te weinig zicht op bijstandssignalen
Het is onduidelijk in hoeverre de signalen die het Inlichtingenbureau doorspeelt aan gemeenten over mogelijke bijstandsfraude daadwerkelijk bijdragen aan het opsporen van oneigenlijk gebruik. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onvoldoende zicht op wat gemeenten precies met die gegevens doen. Lees hier verder.
mei 11 2022
Vijf mannen opgepakt vanwege miljoenenfraude met coronasteun
De FIOD heeft samen met de politie vijf mannen opgepakt vanwege valsheid in geschrifte en het frauderen met coronasteun. De verdachten zijn 26 tot en met 59 jaar oud en komen uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum. Ze hebben voor 6 miljoen euro aan onjuiste aanvragen voor coronasteun gedaan. Lees hier verder.
mei 05 2022
Belastingaangifte gedaan? Oplichters azen op je bankgegevens met valse mail over teruggave
Wie snel de belastingaangifte over 2021 invulde, kan zich langzaamaan verheugen op de teruggave. En daar spelen oplichters handig op in; zij sturen een valse mail uit naam van Rijksoverheid dat de betaling klaarstaat. In de mail staat dat de aanslag zelfs al uitbetaald is, maar de betaling werd geweigerd. De betaling kan niet opnieuw …
apr 26 2022
LAATSTE WAARSCHUWING VOOR NIET-GEREGISTREERDE UBO-PLICHTIGEN
Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt opgelegd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar organisaties waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Lees hier verder.