De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro. Lees hier verder.
Categorie: fraude
aug 25 2025
Frauderende ex-ambtenaar krijgt twee jaar cel
De ambtenaar die in 2018 tegen het einde van zijn dienstbetrekking bij de afdeling bouwvergunningen van de gemeente Leiden als zelfstandige aan de slag ging, heeft zich ruim vijf jaar lang schuldig gemaakt aan belastingfraude. De rechtbank Rotterdam veroordeelde hem tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Lees hier verder.
aug 21 2025
Nepambtenaren bij de deuren langs
Het fenomeen “nep-politieagenten” is inmiddels bekend, de gemeente Oldambt heeft de afgelopen diverse meldingen ontvangen van inwoners over personen die zich voor deden als ambtenaar van de gemeente. Terwijl dit niet zo was. Lees hier verder.
aug 21 2025
Opgepakte ambtenaar zocht mogelijk duizenden keren info op
Jim B., de in mei opgepakte ambtenaar van de afdeling invordering en incasso van de directie belastingen van de gemeente Amsterdam, heeft volgens het Openbaar Ministerie op zijn werk computersystemen met namen en adressen ‘honderden en misschien wel duizenden keren’ illegaal geraadpleegd, om informatie door te spelen aan criminelen. Het OM verdenkt de uit Almere afkomstige …
aug 06 2025
Bewindvoerster in Weert vergokte ruim €130.000 van vijftig kwetsbare cliënten
De fractie van Weert Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de recente fraudezaak met een bewindvoerster in Weert. De vrouw vergokte ruim €130.000 van vijftig kwetsbare cliënten, in de hoop haar eigen financiële problemen op te lossen. Lees hier verder.
aug 05 2025
Ambtenaar getikt? Vraagt geld voor gratis diensten!
Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank veroordeeld omdat ze klanten via een tikkie geld vroeg voor gemeentelijke diensten die gratis zijn. In totaal stak ze daarmee ruim 1.800 euro in eigen zak. Behalve een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand krijgt de vrouw ook 150 uur taakstraf, meldt AT5. Lees hier verder.
jul 21 2025
Twee mannen uit Den Haag gearresteerd voor btw-fraude van ruim 4,5 miljoen euro
Twee mannen uit Den Haag (27 en 49) zijn aangehouden voor fraude met omzetbelasting, meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Beiden hebben een eenmanszaak. Lees hier verder.
jul 07 2025
CAK-medewerkers betrokken bij grote fraude
De Arbeidsinspectie heeft beslag gelegd op meer dan een miljoen aan contant geld en luxe goederen in een onderzoek naar fraude met zorggeld voor vreemdelingen zonder verzekering. Het geld en de spullen werden gevonden bij doorzoekingen van vijf woningen, voertuigen en kluizen. Lees hier verder.
jun 30 2025
Vader en zoon werken stiekem bij als tegelzetters: gezin moet 1,5 ton bijstand terugbetalen aan gemeente
Een gezin dat over een periode van tien jaar onterecht bijstand ontving moet ongeveer 1,5 ton terugbetalen aan de gemeente Wormerland. De vader en zoon werkten op dagelijkse basis als tegelzetters zonder dit aan te geven. De gemeente kreeg daarover volgens het Noordhollands Dagblad een anonieme melding. Lees hier verder.
mei 20 2025
Geen zorgfraude in Noord-Limburg? ‘Hoogst onwaarschijnlijk’
In de Noord-Limburgse gemeenten komen nauwelijks gevallen van frauduleus handelen door zorgaanbieders aan het licht. Dat zou kunnen betekenen dat zorgfraude in deze regio zelden voorkomt, maar dat acht onderzoeksbureau Pro Facto ‘hoogst onwaarschijnlijk.’ ‘Vermoedelijk komt zorgfraude wel degelijk voor, maar worden de signalen die daarop wijzen onvoldoende opgemerkt.’ Lees hier verder.