De financiële opsporingsdienst FIOD heeft veertien woningen en bedrijfspanden in Nederland doorzocht in het kader van een groot Europees onderzoek naar btw-fraude. Daarbij zijn 34 auto’s en 900.000 euro in contanten in beslag genomen. Volgens het Europese Openbaar Ministerie hebben internationale criminele organisaties met meer dan tienduizend auto’s gesjoemeld, op meerdere manieren. Lees hier verder.
Categorie: fraude
jun 07 2023
Verhuld vermogen: 5 miljard opbrengst maar speurwerk gaat door
Onlangs heeft de het programma Verhuld Vermogen van de Belastingdienst een mooie mijlpaal gepasseerd: een opbrengst van 5 miljard. Dit is de optelsom van alsnog opgelegde belasting, rente en boetes. Programmamanager Frans van Krieken kijkt terug op deze mijlpaal, maar ook vooruit naar nieuwe trends en ontwikkelingen in het verhullen van vermogen. Lees hier verder.
mei 30 2023
Grote banken laks met aanpak belastingontduiking
Bij het merendeel van acht onderzochte Nederlandse banken blijft beleid voor aanpak van belastingontwijking door zakelijke klanten benedenmaats. ABN AMRO, ING en Rabobank hebben dit nog steeds niet op orde. Ook bij twee kleinere banken is deze aanpak niet in orde. Enkel Van Lanschot Kempen en de Volksbank verbeterden hun beleid op belastingen. Lees hier …
mei 24 2023
Belastingmedewerker die zwart spaarde is ontslagen
Van medewerkers van de Belastingdienst wordt verwacht dat zij de regels volgen. Een controleur van de Belastingdienst wist tegen de regels in zijn spaarrekening in Luxemburg jarenlang voor de fiscus verborgen te houden. Het kost hem uiteindelijk een boete van € 32.550,– verder keurde de rechter in Eindhoven het goed dat de man wordt ontslagen. …
mrt 31 2023
Fraude in betalingsverkeer kost 61 miljoen euro
De schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg in 2022 bijna 61 miljoen euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het gaat vooral om schade door helpdeskoplichting, maar ook door phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude. De NVB spreekt van een groot maatschappelijk probleem en zegt dat meer samenwerking nodig is om fraude in …
nov 17 2022
Kamer dringt aan op betere aanpak witwassen
De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer werk moet maken van de aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel geld. Dat bleek dinsdag 15 november tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees hier verder.
nov 17 2022
Ondermijningsbrigade treft veel misstanden aan
De speciale Ondermijningsbrigade, die in Amsterdam bezig is aan een proef rond het bestrijden van ondermijnende activiteiten, heeft tussen 1 september 2021 en 1 september dit jaar meer dan 100 aanvragen gehad om ergens controle uit te voeren. De Ondermijningsbrigade is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de Amstelland-gemeenten, de politie, de Belastingdienst, de Nederlandse …
okt 08 2022
ING op de bon in Polen om witwassen
ING moet in Polen een boete van omgerekend 4,6 miljoen euro betalen. De bank zou zich in de periode tussen 2014 en 2020 niet gehouden hebben aan de regels omtrent anti-witwasbeleid. Dat bevestigde een woordvoerder van ING na berichtgeving door NRC. Lees hier verder.
aug 31 2022
Cybercriminelen misbruiken energietoeslag om rekeningen te plunderen
Cybercriminelen hebben een nieuwe truc gevonden om rekeningen te plunderen. Ze versturen nepberichten waarin staat dat een energietoeslag kan worden aangevraagd. Inmiddels zijn enkele honderden mensen op deze wijze opgelicht. Lees hier verder.
aug 31 2022
Vals bericht in omloop met AFM als afzender
Er gaan momenteel valse e-mailberichten rond, zogenaamd verstuurd vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarin ontvangers wordt gevraagd een geldbedrag over te maken. De AFM zou u nooit zomaar een brief sturen met het verzoek een geldbedrag over te maken. Lees hier verder.