De rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft de Goudvink 2023 gewonnen, de prijs voor het beste rekenkamerrapport. Onderwerp van onderzoek was in welke mate de gemeente oog heeft voor ondermijning. Met veel partijen binnen de gemeente werd bekeken hoe ondermijning kon worden aangepakt. Ook de toenmalige belastingdeurwaarder werd jaren geleden daarbij betrokken vanwege zijn oog- …
Categorie: fraude
okt 26 2023
Weer volop valse emailberichten
International Card Services, bol.com., de Kamer van Koophandel en van meer organisaties worden weer volop valse emailberichten verzonden. De Helpdesk waarschuwt er ruimschoots voor. Ook de Belastingdienst en het CJIB zou berichten verzenden, niets is minder waar. Lees hier en ook hier verder.
okt 25 2023
Overheid moet vooropgaan bij strijd tegen witwassen
De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Ze pleiten voor de komst van een nationale coördinator vanuit de overheid, omdat het in de Nederlandse antiwitwasaanpak nu zou ontbreken aan “duidelijke sturing en prioritering”. Lees hier verder.
okt 05 2023
Accountants weigeren rol als corruptiebestrijders
De rol van accountants bij de aanpak van corruptie, omkoping en faciliterende betalingen gaat te ver. De poortwachtersfunctie die aan de accountant wordt toebedeeld, is veel te breed geformuleerd, zo stelt men. Lees hier verder.
sep 24 2023
‘Cashtraps’ ontdekt bij meerdere pinautomaten, politie waarschuwt voor ‘nieuwe vorm van oplichting’
De politie waarschuwt dit weekend voor ‘een nieuwe vorm van oplichting’ rond pinautomaten. Daarbij zouden zogeheten cashtraps zijn geplaatst, waardoor gepind geld niet uit de automaat komt. De afgelopen twee weken heeft de politie al zeker 10 ‘cashtraps’ onderschept bij verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag. Ook in andere steden is de truc …
sep 19 2023
Faillissementsfraude nog altijd moeilijk te voorkomen
Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen, werken niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoeksbureau Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Per jaar zijn er duizenden faillissementen, vooral van bedrijven en instellingen. Volgens schattingen komt bij een kwart tot een derde daarvan fraude voor. Lees hier verder.
sep 15 2023
Gemeente Alkmaar betaalt ruim 2 ton aan online nepdirecteur
De gemeente Alkmaar is opgelicht door een internetcrimineel. Iemand die zich voordeed als directeur van een organisatie stuurde een spoedfactuur van 236.000 euro, schrijft NH Nieuws. Die factuur werd betaald door medewerkers van de gemeente. Lees hier verder.
aug 30 2023
Wereldwijd netwerk gekaapte computers onschadelijk gemaakt door megaoperatie
Qakbot, wereldwijd een van de grootste netwerken van gekaapte computers, is afgelopen weekend onschadelijk gemaakt. Het wordt de grootste operatie ooit genoemd die is uitgevoerd door de autoriteiten in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Litouwen. Lees hier verder.
aug 29 2023
Criminelen misbruiken watersnood Limburg
Zeker ‘enige tientallen’ horecaondernemers in Zuid-Limburg die nog steeds schade ondervinden van de overstromingen in 2021 worden benaderd door criminelen die hen ‘hulp’ willen bieden om de schade te herstellen en hun getroffen cafés of restaurants overeind te houden. Criminelen benaderen kwetsbare ondernemers niet alleen om geld wit te wassen, maar ook om drugshandel te …
aug 25 2023
Oost-Nederland meest actief in bestrijding ondermijning
Gemeenten in Oost-Nederland maken veruit het meeste werk van de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dat valt af te leiden uit het jaarverslag van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECs) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) over 2022. Lees hier verder.