Onderaannemers die pakketten bezorgen voor onder meer PostNL en DHL hebben tientallen miljoenen euro’s belastingschuld achtergelaten in failliete bedrijven. Dat meldt Het Financiële Dagblad. Omdat deze koeriersbedrijven structureel geen loonheffing en omzetbelasting betaalden, konden ze een bankroet jarenlang voor zich uitschuiven. De Belastingdienst ziet weinig terug van de miljoenenvorderingen die ze op de bedrijven heeft. …
Categorie: fraude
jul 27 2026
Oud-ambtenaar moet 400.000 euro betalen aan gemeente om fraude
Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet aan die gemeente een schadevergoeding betalen van 380.000 euro wegens fraude, heeft de rechtbank bepaald. Ook draait de ex-medewerker op voor proceskosten in de zaak van ongeveer 20.000 euro. De voormalige ambtenaar gaf woningen in gebruik aan familieleden en kennissen, terwijl deze bestemd waren voor dak- en thuislozen. Lees hier …
jul 15 2026
Celstraf voor corrupte gemeenteambtenaren
Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn door het gerechtshof Den Haag veroordeeld wegens hun rol in een omvangrijke fraude- en corruptiezaak rond bestratingswerkzaamheden. Dit meldt Rechtspraak.nl. Lees hier verder.
jul 14 2026
Financiële chaos bij gemeentelijk sportbedrijf in Amersfoort
Bij gemeentelijk sportbedrijf SRO in Amersfoort zijn ernstige administratieve en financiële onregelmatigheden aan het licht gekomen. Uit een forensisch onderzoek van EY, dat werd ingesteld na een melding van een klokkenluider, blijkt dat de mogelijke financiële schade kan oplopen tot ongeveer 5 miljoen euro. Lees hier verder
jul 06 2026
Verdenking van witwassen van 100 miljoen euro
De FIOD heeft die mannen van 41, 51 en 53 jaar aangehouden op verdenking van witwassen. De drie zouden o.a. 85 miljoen hebben overgemaakt naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong. Lees hier verder.
jul 03 2026
Valse email: Voorkom beslaglegging door de Belastingdienst en betaal vandaag
Oplichters geven je via een phishing-sms de indruk dat je een openstaande schuld hebt en deze vandaag nog moet betalen om beslaglegging te voorkomen. Om te voorkomen dat de Belastingdienst beslag laat leggen op je geld of eigendommen, zou je zogenaamd vandaag nog via de link in de sms het geld moeten betalen. Lees hier verder.
jun 30 2026
Bijna 200 miljoen euro aan fraude bij betalingen, vooral meer phishing
Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30 procent toegenomen, blijkt dinsdag uit een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB). Fraudeurs maken vooral vaker gebruik van misleiding bij snelle betalingen die lastig zijn terug te draaien. Er is steeds meer sprake van identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, ziet DNB. Daarbij weten criminelen onder …
jun 23 2026
Flinke score FIOD
Faillissementsfraude, witwassen, fraude met BTW, invallen en in beslag genomen zaken en contant geld. De FIOD liet weer duidelijk van zich horen. Lees hier ook hier verder.
jun 15 2026
Opvallend laag waterverbruik, bijstandsfraudeur valt door de mand
Een inwoners van Kaag en Braassem had een bijstandsuitkering voor alleenstaanden. Bij een controle bleek dat het waterverbruik extreem laag was, zodanig zelfs dat er vanuit kon worden gegaan dat de man elders verbleef. De uitkering werd stopgezet, de gemeente eist 23.000 euro terug. Lees hier verder.
jun 09 2026
Man opgepakt voor belastingfraude van 500.000 euro
Een 25-jarige man uit de gemeente Peel en Maas is door de FIOD opgepakt voor belastingfraude en valsheid in geschrifte. Hij deed als boekhouder honderden aangiften van btw en inkomstenbelasting en streek daarbij onterecht veel geld op. De fraude kwam aan het licht na een tip van de Belastingdienst. Er wordt geschat dat de man …