De voormalig vastgoedmagnaat Roger Lips werd op vrijdag 28 juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude. De straf komt na jaren van onderzoeken en rechtszaken waarin zijn financiële praktijken onder de loep werden genomen. Lips was eigenaar van een vastgoedimperium dat in 2013 instortte. Volgens het Openbaar Ministerie begon Lips …
Categorie: fraude
jun 24 2024
Twee mannen verdacht van faillissementsfraude van 5,6 ton
De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale …
jun 19 2024
Derdengeldenrekening geplunderd
Twee notarissen van een kantoor in Veldhoven hebben een berisping gekregen. De notarissen hielden onvoldoende toezicht op hun derdengeldenrekeningen. Hun boekhouder kon daardoor ruim drie miljoen euro achteroverdrukken. Lees hier verder.
jun 11 2024
Rotterdamse ‘kliklijn’ bracht 6,5 ton bijstandsfraude aan het licht
De gemeente Rotterdam vorderde in 2023 6,5 ton aan uitgekeerde bijstandsgelden terug van mensen die door mede-inwoners werden gemeld als mogelijke fraudeurs. Dat blijkt uit de Monitor Werk & Inkomen die de havenstad recent heeft gepubliceerd. In totaal onderzocht de gemeente 710 meldingen die via de ‘kliklijn’ binnenkwamen. In 77 procent van de gevallen was …
jun 03 2024
Veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan. Lees hier verder.
jun 03 2024
Geheime adressen burgers jarenlang gelekt via Kadaster
Het Kadaster heeft na bijna vier jaar maatregelen genomen tegen een datalek. Geheime adressen van burgers waren lange tijd zichtbaar in het portaal MijnOverheid, waar burgers informatie kunnen opvragen over bijvoorbeeld woningen. Lees hier verder.
mei 27 2024
Bedrijf gehackt dat onder meer belastingaanslagen verstuurt
Cybercriminelen hebben mogelijk gegevens van burgers in handen gekregen door de systemen van AddComm te hacken, een bedrijf dat onder meer voor gemeenten en waterschappen de communicatie met inwoners en bedrijven verzorgt. De hackers hebben systemen versleuteld en data ontvreemd, meldt AddComm op zijn website. Het bedrijf schrijft dat de hack op 17 mei werd …
mei 27 2024
Hoog witwasrisico geldautomaten door gebrek aan toezicht
In Nederland zijn er vier bedrijven die deze onafhankelijke geldautomaten aanbieden. In totaal gaat het om 1200 automaten. Honderden ervan worden niet gevuld door gecertificeerde geldtransporteurs, maar door ondernemers die zelf zo’n automaat exploiteren. Lees hier verder.
mei 27 2024
Binnen uur een ton kwijt: phishing-slachtoffers doen hun verhaal
Klanten van onlinebank Bunq zijn opvallend vaak het slachtoffer van phishing, zo toonde een onderzoek van NOS en NRC. In het onderzoek zijn 28 gevallen van phishing geverifieerd. Het gaat om mensen die in de afgelopen zeven maanden werden opgelicht. Lees hier verder.
mei 22 2024
Veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan. Lees hier verder.