De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM). De boete is opgelegd omdat RIAM tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen. Lees hier …
Categorie: fraude
apr 04 2022
Proef om na online fraude zelf geld terug te vorderen is een succes
Een proef waarbij slachtoffers van online oplichting direct via incasso-instanties daders aansprakelijk kunnen stellen en het geld kunnen terugvorderen, lijkt te werken. Meer dan een kwart kreeg hun geld geheel terug en in nog eens een kwart van de gevallen kregen slachtoffers hun schade gedeeltelijk vergoed. Met hun toestemming deelde de politie de gegevens van …
mrt 23 2022
Acht maanden cel voor gevluchte vastgoedhandelaar Lips
Vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel. De rechters achten bewezen dat hij informatie achterhield in een faillissement met een schuld van ruim 320 miljoen euro. Dit faillissement was een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis. Lips verblijft overigens al een groot aantal jaren in Dubai. …
feb 23 2022
Toename fraude tijdens coronaperiode
Zwartwerk, illegale arbeid en economische uitbuiting konden bloeien als gevolg van de coronamaatregelen. Nederlands onderzoek in België toont aan dat corona fraudeurs in de kaart speelde. Door steunmaatregelen aan bedrijven en ‘social distancing’ maatregelen ontstond ruimte voor oplichting. Lees hier verder.
feb 09 2022
Waarschuwing !
Er gaat weer een valse email rond! Een niet bestaande organisatie “Gemeentelijke Dienst Energiecalculatie” stuurt, zogenaamd in samenwerking met Consumed United, een email rond. Klik niet voor meer informatie op de keuzebalk, maar verwijder deze email meteen!
feb 01 2022
Wapens gevonden in huis deurwaarder
Het bericht, van ruim een maand geleden, blijft toch bijzonder. Tijdens een huiszoeking bij een deurwaarder in België (in verband met mogelijke fraude bij het innen van belastingen) worden diverse wapens aangetroffen. Lees hier verder.
jan 24 2022
Politie houdt vijf verdachten aan in grote bankhelpdeskfraudezaak
De politie heeft vorig jaar vijf verdachten aangehouden in een grote cybercrimezaak waarin minimaal 95 mensen zijn gedupeerd. Zij verloren samen meer dan 800.000 euro, nadat criminelen zich via de telefoon hadden voorgedaan als bankmedewerkers en ze geld hadden afgetroggeld. Lees hier verder.
jan 18 2022
Bankpasfraude na raadselachtige adreswijziging kost stel € 1500,–
Wie slachtoffer is van bankpasfraude moet flink zijn best doen dit te bewijzen. Een stel met een gezamenlijke bankrekening bij ABN Amro raakte bijna €1500 kwijt, maar vangt bot met hun klacht over fraude bij financieel klachtinstituut Kifid. Het begon met een sms-bericht dat de bank stuurde met de mededeling dat het adres van de …
jan 12 2022
Bijstandsfraude door het verzwijgen van buitenlands vermogen
Wie een bijstandsuitkering aanvraagt en ontvangt zonder van het buitenlandse vermogen melding te hebben gemaakt, kan in aanzienlijke problemen komen. In de meerderheid van deze gevallen bestaat immers geen recht op een bijstandsuitkering omdat het vermogen daarvoor te hoog is. De bijstandsuitkering is dan, meestal gedurende een periode van meerdere jaren, onterecht uitgekeerd. Lees hier …