Van medewerkers van de Belastingdienst wordt verwacht dat zij de regels volgen. Een controleur van de Belastingdienst wist tegen de regels in zijn spaarrekening in Luxemburg jarenlang voor de fiscus verborgen te houden. Het kost hem uiteindelijk een boete van € 32.550,– verder keurde de rechter in Eindhoven het goed dat de man wordt ontslagen. …
Categorie: fraude
mrt 31 2023
Fraude in betalingsverkeer kost 61 miljoen euro
De schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg in 2022 bijna 61 miljoen euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het gaat vooral om schade door helpdeskoplichting, maar ook door phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude. De NVB spreekt van een groot maatschappelijk probleem en zegt dat meer samenwerking nodig is om fraude in …
nov 17 2022
Kamer dringt aan op betere aanpak witwassen
De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer werk moet maken van de aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel geld. Dat bleek dinsdag 15 november tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees hier verder.
nov 17 2022
Ondermijningsbrigade treft veel misstanden aan
De speciale Ondermijningsbrigade, die in Amsterdam bezig is aan een proef rond het bestrijden van ondermijnende activiteiten, heeft tussen 1 september 2021 en 1 september dit jaar meer dan 100 aanvragen gehad om ergens controle uit te voeren. De Ondermijningsbrigade is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de Amstelland-gemeenten, de politie, de Belastingdienst, de Nederlandse …
okt 08 2022
ING op de bon in Polen om witwassen
ING moet in Polen een boete van omgerekend 4,6 miljoen euro betalen. De bank zou zich in de periode tussen 2014 en 2020 niet gehouden hebben aan de regels omtrent anti-witwasbeleid. Dat bevestigde een woordvoerder van ING na berichtgeving door NRC. Lees hier verder.
aug 31 2022
Cybercriminelen misbruiken energietoeslag om rekeningen te plunderen
Cybercriminelen hebben een nieuwe truc gevonden om rekeningen te plunderen. Ze versturen nepberichten waarin staat dat een energietoeslag kan worden aangevraagd. Inmiddels zijn enkele honderden mensen op deze wijze opgelicht. Lees hier verder.
aug 31 2022
Vals bericht in omloop met AFM als afzender
Er gaan momenteel valse e-mailberichten rond, zogenaamd verstuurd vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarin ontvangers wordt gevraagd een geldbedrag over te maken. De AFM zou u nooit zomaar een brief sturen met het verzoek een geldbedrag over te maken. Lees hier verder.
jul 27 2022
Kwart grootste familiebedrijven nog niet in UBO anti-witwasregister
Grote familiebedrijven in Nederland, zoals Jumbo, BCD Travel en De Heus, zijn niet vindbaar in het eigenaarsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit onderzoek van de NOS naar de dertig grootste familiebedrijven blijkt dat een kwart van de eigenaren nog ontbreekt. Een deel van de bedrijven zegt dat dat komt door achterstanden bij de …
jun 27 2022
Utrechtse gemeenten stoppen met omstreden fraudealgoritme
De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein stoppen met het gebruik van de ‘fraudescorekaart’, een omstreden methode om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen. Ze laten dat weten na berichtgeving van radioprogramma Argos, de NRC en het journalistencollectief Lighthouse Reports. Lees hier verder.
jun 13 2022
FIOD dwingt banken om tegen fraude te vechten
Voor terugdringing van de omvang van de financiële fraude is een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar, aldus de FIOD. Organisaties die deze functie met een korreltje zout nemen, worden daar op harde wijze mee geconfronteerd. Lees hier verder.