Het aantal valse bankbiljetten neemt af. Vorig jaar zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten aangetroffen en uit de roulatie gehaald. In 2022 waren dat er nog 38.200. Het vaakst aangetroffen valse bankbiljet is het briefje van 50, gevolgd door de biljetten van 20 en 100 euro, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Lees hier verder. …
Categorie: fraude
jan 09 2024
Ten onrechte tienduizenden euro’s aan subsidie uitbetaald
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 21-jarige man uit Best aangehouden op verdenking van fraude met subsidie. De man werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en zou ten onrechte tienduizenden euro’s aan subsidie hebben uitbetaald. Met het geld werden volgens de FIOD onder meer dure telefoons en een Rolex gekocht. Lees hier verder.
dec 18 2023
Beslag gelegd op twee woningen in Almere wegens NOW-fraude
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft begin november beslag gelegd op twee woningen in Almere. Afgelopen weken zijn de verdachten door rechercheurs van de Opsporingsdienst gehoord. Het vermoeden is dat beide personen voor ruim 200.000 euro gefraudeerd hebben met NOW-gelden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket. Lees hier verder.
dec 02 2023
Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar
Criminelen dringen zeker tientallen keren per jaar door tot gemeentehuizen. Ze kopen ambtenaren om voor valse paspoorten, plegen fraude met spookfacturen of leggen de hand op geheime informatie. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De Rijksrecherche waarschuwt dat de veiligheid bij veel gemeenten te wensen overlaat. Lees hier verder.
dec 01 2023
De deurwaarder en ondermijning
De rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft de Goudvink 2023 gewonnen, de prijs voor het beste rekenkamerrapport. Onderwerp van onderzoek was in welke mate de gemeente oog heeft voor ondermijning. Met veel partijen binnen de gemeente werd bekeken hoe ondermijning kon worden aangepakt. Ook de toenmalige belastingdeurwaarder werd jaren geleden daarbij betrokken vanwege zijn oog- …
okt 26 2023
Weer volop valse emailberichten
International Card Services, bol.com., de Kamer van Koophandel en van meer organisaties worden weer volop valse emailberichten verzonden. De Helpdesk waarschuwt er ruimschoots voor. Ook de Belastingdienst en het CJIB zou berichten verzenden, niets is minder waar. Lees hier en ook hier verder.
okt 25 2023
Overheid moet vooropgaan bij strijd tegen witwassen
De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Ze pleiten voor de komst van een nationale coördinator vanuit de overheid, omdat het in de Nederlandse antiwitwasaanpak nu zou ontbreken aan “duidelijke sturing en prioritering”. Lees hier verder.
okt 05 2023
Accountants weigeren rol als corruptiebestrijders
De rol van accountants bij de aanpak van corruptie, omkoping en faciliterende betalingen gaat te ver. De poortwachtersfunctie die aan de accountant wordt toebedeeld, is veel te breed geformuleerd, zo stelt men. Lees hier verder.
sep 24 2023
‘Cashtraps’ ontdekt bij meerdere pinautomaten, politie waarschuwt voor ‘nieuwe vorm van oplichting’
De politie waarschuwt dit weekend voor ‘een nieuwe vorm van oplichting’ rond pinautomaten. Daarbij zouden zogeheten cashtraps zijn geplaatst, waardoor gepind geld niet uit de automaat komt. De afgelopen twee weken heeft de politie al zeker 10 ‘cashtraps’ onderschept bij verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag. Ook in andere steden is de truc …
sep 19 2023
Faillissementsfraude nog altijd moeilijk te voorkomen
Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen, werken niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoeksbureau Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Per jaar zijn er duizenden faillissementen, vooral van bedrijven en instellingen. Volgens schattingen komt bij een kwart tot een derde daarvan fraude voor. Lees hier verder.