Het Openbaar Ministerie zal oud-ING-topman Ralph Hamers dagvaarden voor zijn rol in de witwasaffaire bij Nederlands grootste bank, meldt Het Financieele Dagblad. Dit blijkt volgens de krant uit een bericht van een van de zaaksofficieren aan jurist Gabriel Meijers. Die dreigde namens de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van Pieter Lakeman met een kort geding tegen het …
Categorie: fraude
mrt 18 2024
OM onderzoekt aangifte van verduistering tegen bewindvoerder
Het Openbaar Ministerie (OM) kijkt naar de mogelijkheden om een onderzoek in te stellen naar een voormalig bewindvoerder uit Dwingeloo. De president van de rechtbank Noord-Nederland deed aangifte tegen de man wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Het bewindvoerderskantoor van de ex-bewindvoerder regelde geldzaken voor mensen die dat zelf niet kunnen. Begin dit jaar ontsloeg …
feb 27 2024
Curator heeft 16 miljoen komkommers in de aanbieding
Curator Mathieu Souren heeft “net zo veel verstand van het kweken van groenten als een koe van warm water halen”. En daarom is hij op zoek naar iemand die acht hectare komkommers en 14,5 hectare paprika’s kan opkweken en oogsten. Bij de afwikkeling van het faillissement stuitte Souren op tal van onregelmatigheden. Vlak voor het …
feb 27 2024
Weerwind rapporteert voor de zomer over mogelijke stelselwijziging bewind
Kwaliteit van, toezicht op en vergoedingen voor bewindvoering zijn onderwerp van onderzoek door minister Weerwind van Rechtsbescherming. Dat zei hij tijdens het commissiedebat Armoede en Schulden. Het zijn uitzonderingen, maar toch komen er om de zoveel maanden schokkende berichten naar buiten over bewindvoerders die hun klanten bedrogen hebben. De misdragingen werpen een grote smet op de …
feb 26 2024
Ondernemer zou fiscus voor 2 ton opgelicht hebben met valse facturen
In totaal zou een ondernemer uit Nijmegen voor twee ton aan BTW onterecht als voorbelasting hebben afgetrokken. Zijn boekhouding zat vol facturen van bedrijven die al jaren terug op de fles waren gegaan. Lees hier verder.
feb 22 2024
Opgepast: dit zijn de nieuwste phishingmails en oplichtingstrucs – valse aanmaningen namens incassobureaus en gerechtsdeurwaarders
Oplichters blijven op allerlei manieren proberen om jou je geld afhandig te maken. Dat kan via phishingmails, babbeltrucs, WhatsApp-berichten, sms’jes en andere oplichtingstrucs. In dit artikel bespreken we een aantal recente varianten. Handig, want dan weet je gelijk waar je op moet letten. Lees hier verder.
feb 07 2024
Oplichters doen zich voor als deurwaarder
Het komt steeds vaker voor dat zowel ondernemers als particulieren slachtoffer worden van oplichters die zich voordoen als deurwaarder. Onlangs bleek dat er valse aanmaningen rondgingen en waarvan de afzender zich voordeed als Janssen & Janssen Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Het bericht was zeer agressief en er werd een onmiddellijke betaling geëist. De e-mail blijkt vals …
feb 05 2024
Bedrijf trapt in miljoenenzwendel na deepfakevideo CFO
Een internationaal opererend bedrijf is voor omgerekend zo’n 23,6 miljoen euro opgelicht. Dat gebeurde nadat een medewerker van een vestiging in Hongkong voor de gek werd gehouden met een deepfakevideo. De mensen in de videovergadering zagen eruit als medewerkers. Lees hier verder.
jan 31 2024
Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’
Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. Dat blijkt uit een rapport over de risico’s bij brievenbusmaatschappijen van het Britse economische onderzoeksbureau Moody’s Analytics. In Nederland vonden de onderzoekers bijna 380.000 rode vlaggen: aanwijzingen dat er iets mis is. Het extreemste voorbeeld van massaregistratie in Nederland bevindt zich volgens de onderzoekers in Muiden. …
jan 31 2024
Oplichting met nephelpdesk bank, zeker 70.000 euro weg
De politie heeft vorige week zes mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker dertig mensen door het hele land voor meer dan 70.000 euro hebben opgelicht. De verdachten komen uit Amsterdam, Almere en Heemskerk en zijn tussen de 23 en 48 jaar oud. Volgens de politie verstuurden zij op grote schaal phishingmails, …