De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor e-mails die uit naam van de AFM worden verzonden en waarin wordt gevraagd naar bijvoorbeeld SBI-codes en UBO-gegevens. Deze berichten zijn niet afkomstig vanuit de AFM. De ontvangers wordt geadviseerd om niet op de e-mails te reageren en vooral niet op weblinks en knoppen in het bericht te …
Categorie: fraude
aug 15 2024
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
De strijd tegen zorgcriminaliteit is als nieuw onderdeel opgenomen in het Gelders programma Weerbaarheid 2024-2027. Volgens de provincie hebben zorgcriminelen vaak vrij spel in Gelderse gemeenten, vanwege het gebrek aan toezicht. ‘In de zorgsector kan veel geld worden verdiend en dat biedt kansen voor criminelen. Zorgondernemingen worden soms gebruikt als dekmantel voor het witwassen van …
aug 14 2024
Bijstandsfraude: Echtpaar moet werken van rechter, gemeente Zwolle “laat stel ruim 100 jaar afbetalen”
Een echtpaar uit Zwolle is door de strafrechter aan het werk gezet. De man des huizes omdat hij jarenlang een bijstandsuitkering ontving en liet zien dat hij in staat was om te werken. Onder meer werkte hij bij shoarmazaken in Zwolle. Zijn eega werd veroordeeld tot een lichtere taakstraf omdat ze het allemaal liet gebeuren. …
aug 06 2024
OM: zorgfraude 10 miljard per jaar
Volgens het OM wordt de zorg voor criminelen steeds aantrekkelijker. ‘Het is een veiligere vorm van criminaliteit dan wanneer je je met wapens of drugs bezighoudt en zorgfraude levert behoorlijk wat op’, aldus Marjolein Verwiel, officier van justitie bij het OM. ‘De pot met zorggeld wordt steeds groter en daarmee de fraude ook.’ Lees hier …
jun 28 2024
Zakenman Roger Lips veroordeeld voor faillissementsfraude, schuld loopt op tot 757 miljoen
De voormalig vastgoedmagnaat Roger Lips werd op vrijdag 28 juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude. De straf komt na jaren van onderzoeken en rechtszaken waarin zijn financiële praktijken onder de loep werden genomen. Lips was eigenaar van een vastgoedimperium dat in 2013 instortte. Volgens het Openbaar Ministerie begon Lips …
jun 24 2024
Twee mannen verdacht van faillissementsfraude van 5,6 ton
De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale …
jun 19 2024
Derdengeldenrekening geplunderd
Twee notarissen van een kantoor in Veldhoven hebben een berisping gekregen. De notarissen hielden onvoldoende toezicht op hun derdengeldenrekeningen. Hun boekhouder kon daardoor ruim drie miljoen euro achteroverdrukken. Lees hier verder.
jun 11 2024
Rotterdamse ‘kliklijn’ bracht 6,5 ton bijstandsfraude aan het licht
De gemeente Rotterdam vorderde in 2023 6,5 ton aan uitgekeerde bijstandsgelden terug van mensen die door mede-inwoners werden gemeld als mogelijke fraudeurs. Dat blijkt uit de Monitor Werk & Inkomen die de havenstad recent heeft gepubliceerd. In totaal onderzocht de gemeente 710 meldingen die via de ‘kliklijn’ binnenkwamen. In 77 procent van de gevallen was …
jun 03 2024
Veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan. Lees hier verder.
jun 03 2024
Geheime adressen burgers jarenlang gelekt via Kadaster
Het Kadaster heeft na bijna vier jaar maatregelen genomen tegen een datalek. Geheime adressen van burgers waren lange tijd zichtbaar in het portaal MijnOverheid, waar burgers informatie kunnen opvragen over bijvoorbeeld woningen. Lees hier verder.